Данные из Росфинмониторинга о подозрительных операциях идут только в правоохранительные и налоговые органы — не управляющему
Постановление АС Северо-Кавказского округа № А32-6618/2017 от 20.05.2021;
Информация, переданная в Росфинмониторинг, и результаты её анализа при подозрении на отмывание доходов или финансирование терроризма по ст. 8 закона о противодействии легализации доходов передаются только в правоохранительные и налоговые органы по их компетенции.