Валютные расчёты провели в обход уполномоченных банков — это повод для проверки Росфинмониторингом, но само по себе не доказывает мнимость сделки

Нарушение участниками сделки финансовой дисциплины — в том числе валютных операций на территории России без использования счетов в уполномоченных банках — может быть основанием для проверочных мероприятий Росфинмониторинга, однако само по себе не является достаточным основанием для вывода о мнимости сделки.